2008年02月05日04:28 [我來說兩句] [字號:大 中 小] 來源:東方早報 早報記者 葉馥佳
法國興業銀行(下稱法興銀行)禍不單行,洗錢指控、多名高管遭調查等一系列事件接踵而至。
法國經濟、財政與就業部長克裡斯蒂娜?拉加德將於當地時間4日發佈針對興業銀行交易醜聞的報告。
法國《回聲報》稱,報告將批評法興銀行的中間部門,即負責計算交易盈虧以及風險管理的部門的控制體系。
此外,法國司法官員當地時間3日表示,作為對法興銀行數十億歐元損失的相關調查,多名該行高管已接受了調查人員的問訊。
據報道,興業銀行的商業道德專家以及為犯罪嫌疑人科維爾部門進行審計的主管均接受了相關問訊。此前,法興銀行高級行政副總裁兼公司秘書長也接受了司法人員的問訊。
該調查案的一位巴黎檢控官表示,早在去年11月,歐洲期貨期權交易所就已經警告法興銀行,對科維爾的交易倉位表示懷疑。
禍不單行的是,除了當前的欺詐案外,法興銀行還面臨另一項法律指控???該行首席執行官丹尼爾?布東因涉嫌洗錢,本周將在巴黎出庭受審。為此,布東不得不中斷在美國的投資者路演,於2日從紐約飛回法國出庭。此次路演是為了法興銀行價值55億歐元的配股發行,以補救交易醜聞對該行資產負債狀況的負面影響。
洗錢一案需追溯至1990年代。這宗名為「森蒂爾2號」(Sentier2)的庭審涉及一個巴黎森蒂爾區的服裝商人,他涉嫌在1996年到2001年期間,清洗數千張偽造支票,總價值約為7000萬歐元。據稱這些支票被寄到了以色列,以換取當地貨幣,然後又通過國際代理銀行網絡回到法國,並由包括法興銀行在內的4家法國銀行進行結算。
布東和該公司其他三名人士將於本周出庭。法興銀行代理律師否認了全部指控,並堅稱布東對洗錢一事毫不知情。
法興銀行上週五收盤勁揚5.5%至87.80歐元,眼下市值約為400億歐