【許惠雯／報導】 自從扁家疑涉洗錢案發生後，「洗錢」成了台灣社會中最夯的名詞，究竟什麼是洗錢？全球又有哪些政治人物曾經涉入洗錢案不得翻身？
錢是乾的也能洗
把犯罪利益所得的骯髒錢「洗乾淨」，就是「洗錢」。根據國際貨幣基金會統計，全球洗錢金額一年至少有5,000億美元，與毒品交易、貪污犯罪、恐怖活動、其他組織犯罪等關連甚深，亦常以跨國手法為之。
為了掩飾犯罪所得利益的來源，罪犯利用各種交易方式，常見的例如設立空殼公司、開立人頭帳戶等匯款、轉帳，以期改變財產之「非法」的真實性質。在避人耳目的考量下，交易可能有數種方式，甚至分成數次，俾使黑錢能夠「漂白」，方便為己所用。
國際社會立法防制洗錢行為
洗錢行為危害了金融交易及經濟活動，有損國家的核心作用（包括政治、經濟、司法），打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）及聯合國特別制訂了公約或建議，例如打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）的《四十項建議》（修改版）、《聯合國公約及國際標準有關反洗錢立法之輯要》，組織成員國固然有遵守的義務，對非成員國的實質影響力也不容小覷。
以洗錢定罪 政要入獄去
在現今經濟體系下，洗錢走向科技化、國際化，追查不易。各國政要們或許很容易被懷疑洗錢，但真正因洗錢罪入獄的又有哪些人呢？
◎烏克蘭前總理拉薩連柯（Pavlo Ivanovych Lazarenko）
拉薩連柯於1996年5月28日至1997年7月2日期間擔任烏克蘭總理，任職期間非法收取回扣、竊取國營事業財產等，並將犯罪所得匯至美國帳戶。
1999年拉薩連柯逃至美國，隨即被美國政府逮捕，2000年6月於舊金山遭起訴。2006年8月25日，美國法院以洗錢、詐欺、勒索等罪名判處拉薩連柯9年徒刑並罰款1,000萬美元，另外，洗錢獲利2,170萬美元及利用不法所得購買之價值1,200萬美元房屋皆被沒收。
◎尼加拉瓜前總統阿雷曼（Arnoldo Alemán）
阿雷曼於1997年至2002年元月擔任尼加拉瓜總統，利用總統職權侵占大約1億美元公帑，並將部分款項轉入設在國外的合法帳戶及空殼公司。
2003年12月7日，尼加拉瓜法官以詐欺、洗錢、挪用公帑、與犯罪分子勾結等罪名，將阿雷曼判處20年徒刑，併科1,000萬美元的罰款。2005年7月25日，阿雷曼獲得假釋。
伊美黛逃過一劫 阿扁呢？
◎菲律賓前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）
馬可仕於1965年12月30日至1986年2月25日擔任菲律賓總統，1986年因失去軍方支持被推翻下台。馬可仕主政期間，據傳自國庫搜刮了上百億美元，但菲國政府最終只討回18億美元。馬可仕已於1989年在美國夏威夷過世。
菲國政府控告馬可仕與妻子伊美黛於1968年到1976年間，非法透過32家菲國銀行轉帳到瑞士的11個銀行帳戶，2008年3月10日，菲律賓法院以罪證不足，宣判被控32項洗錢罪名的伊美黛無罪。
洗錢該怎麼「洗得漂亮、洗得瀟灑、洗得得意、洗得精彩」？無非是依賴縝密的犯罪計畫及精確的執行網絡，也難怪洗錢常被認為是複雜的組織犯罪。
綜觀這些國際政要洗錢的結果，有的啷噹入獄、也有逃過一劫。洗錢罪定罪的前提，即是必須證明洗的錢是「犯罪所得」，台灣扁家疑似洗錢案最後如何判決，似只能等待時間給答案。
【2008/10/03 聯合新聞網】