特偵組金管會專案聯手查扁案

2008/08/28

【陳志賢、張孝義、謝錦芳、曾薏蘋/台北報導】

 辦案紅「人」▲為追查扁家海外密帳疑雲的台北地檢署主任檢察官慶啟人(中),27日抵達新加坡樟宜機場,為防止媒體採訪引發混亂,新加坡當局特別增派制服航警在旁戒護。(中央社)

 特偵組偵辦扁家洗錢案,鎖定扁家洗錢管道、吳淑珍炒股案,列為優先調查重點。特偵組已經與行政院金管會成立洗錢案專案小組,並由金管會副主委吳當傑擔任召集人,結合檢查局、銀行局、證期局人力,全面調查洗錢案。

 另外,金管會亦指派證期局,協助特偵組調查吳淑珍所涉及的炒股、內線交易案件。有關總統府炒股案,已經北院一審判決前總統府秘書長陳哲男無罪,但有關吳淑珍和前總統府侍衛長余連發涉及股票交易異常情事,則要求檢方另案偵辦,目前,特偵組已經重啟調查。

 特偵組與金管會此一專案小組,形同宣告擴大偵辦扁家洗錢案,過去幾年來凡與第一家庭或總統府牽涉而未偵結的弊案,全面重啟偵查。事實上,昨特偵組約談為陳水扁處理選舉資金的四大帳房,約談重點除了選舉經費處置外,還包括國務機要費案等,換言之,特偵組將洗錢案為核心,複式查察相關弊案,以了解扁家海內外的資金流向是否涉及違法。

 特偵組發言人朱朝亮說,金管會與特偵組配合良好,全力支援特偵組,並沒有如立委蔡正元所說,金管會不配合檢調辦案情事。

 朱朝亮說,特偵組偵辦扁家洗錢案,在金管會的支援配合之下,「層級提高、人力增加」,已將洗錢案列為目前最優先處理的具體個案。

 特偵組檢察官朱朝亮、越方如、周士榆、李海龍、林?慧五人,廿七日下午四時許前往行政院金管會、拜會主委陳樹,針對洗錢案交換意見。兩名副主委李紀珠、吳當傑與銀行局長、檢查局長則在旁陪同。

 特偵組五名檢察官昨天也與金管會官員,開會研商洗錢案的後續調查分工。會中決定共組專案小組,由副主委吳當傑擔任該小組召集人,金管會將指派銀行局、檢查局人員支援特偵組,全面清查扁家國內、海外資金流向。

 行政院日前指示金管會、中央銀行外匯局等行政機關,組成跨部會小組,全力支援特偵組偵辦洗錢疑案,包括協助特偵組追查可疑帳戶的資金流向,以及查察二次金改可能涉及的弊端。

 不過,外傳立委蔡正元質疑金管會及其下的檢查局,在支援特偵組調查的過程中,刻意「找麻煩,不配合」,未能全力協助特偵組偵辦,反而拖拖拉拉。特偵組否認此事,並強調已經與金管會建立合作模式、溝通管道,未來將針對重大貪汙、洗錢案件,聯手調查。

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