【黃文博、張孝義、郭良傑／台北報導】 前總統陳水扁涉及的國務機要費和洗錢案，特偵組認為兩者之間疑有關聯，三天內將傳喚陳水扁再度到案，釐清部分關鍵疑點，期盡速起訴國務機要費案。此外，特偵組發現前第一家庭在邦交國貝里斯（Belize）設立紙上公司，專案小組正進一步追查該帳戶的資金來源及流向。
專案小組指出，根據調查局洗錢防制中心接獲來自國際艾格蒙組織情資，前第一家庭在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財時，曾以信託控股公司的方式操作。這筆資金轉到南非標準銀行新加坡分行後，前第一家庭先後在英屬澤西島、模里西斯等地設立控股公司，隨後將個人帳戶內的資金匯入控股公司位於該銀行的帳戶內。
紙上公司洗錢 匯款千萬美元
而根據瑞士司法單位提供的情資，前第一夫人吳淑珍的媳婦黃睿靚於去年二月間在瑞士日內瓦美林銀行開設兩個個人帳戶，同年五月委託該銀行成立BOUCHON公司，註冊於開曼群島，隨後將個人帳戶裡的資金轉到BOUCHON公司在美林銀行的帳戶內，手法與前者一致。
該情資顯示，二○○七年十一月間，蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的GALAHAD MANAGEMENT公司帳戶，曾匯入一筆約一千萬美元款項至BOUCHON公司的帳戶。而GALAHAD MANAGEMENT公司是設在貝里斯的一家紙上公司，成立者並非前第一家庭成員，但受益人為吳淑珍兒子陳致中。
專案小組指出，由於BOUCHON公司在美林銀行的帳戶之前也曾匯出約一千萬美元的款項到GALAHAD MANAGEMENT公司設於蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的帳戶內，此舉引起瑞士聯邦檢察署認為有洗錢的嫌疑，才凍結兩個帳戶內的資產，並向台灣提出司法協助的請求。
陳致中涉入深 代理權非僅人頭
專案小組另發現，吳淑珍以胞兄吳景茂名義設在荷蘭銀行、南非標準銀行的個人帳戶中，陳致中與吳淑珍均為帳戶的授權代理人；而黃睿靚在美林銀行所開設的兩個帳戶，授權代理人也是陳致中。
專案小組懷疑，除了吳淑珍可對海外銀行的帳戶進行管理外，陳致中也有同等權力，但陳致中日前對外提到自己只是人頭的說法，有可疑之處，特偵組目前正透過司法互助管道，向瑞士及新加坡等國取得相關資料，釐清資金確實流向。
先查國務費案 三日內傳扁到案
辦案人員認為，陳水扁家族涉及的國際洗錢案，因為需要多國司法互助協助，這不是兩三個月所能達成，因此特偵組人員，目前僅能先行清查陳水扁、吳淑珍夫婦在國內所使用的人頭和資金流向，而國務機要費案，將是辦案人員先行鎖定的突破點。
此外，特偵組也指示調查局洗錢防制中心，尋求陳致中、黃睿靚在美國是否仍有隱藏帳戶，以及二人赴美求學使用的帳戶，是否有異常的資金往來。
赴新加坡為陳水扁家族洗錢案尋求司法互助的台北地檢署主任檢察官慶啟人，一日回國，她表示，此行獲得新加坡官方積極回應，星方將盡快完成司法互助，提供給我司法單位參考。