人頭戶大搜奇!吳淑珍動用逾百人頭

2008/09/03

【李永盛/新聞幕後】 特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案,查出吳淑珍僅僅用於投資股票或國內外匯款的人頭戶,就高達數十個。若加上提供私人發票供她報銷國務機要費的貴婦團成員及親友,吳淑珍在涉嫌貪污及疑似洗錢的過程中,動用的人力,即超過百人。特偵組指出,吳淑珍的人頭戶愈查愈多,未來還可能查出更多。

特偵組指出,吳淑珍的人頭戶,包括三大類,第一種屬於甲級,以其胞兄吳景茂為代表,吳淑珍長期使用吳景茂當人頭,在新加坡及國內銀行開戶,並將國內資金,透過銀行匯款,或以銀樓進行地下通匯的方式,輾轉匯到國外。

吳淑珍還利用兒子陳致中及媳婦黃睿靚名義,在海外開設帳戶,包括瑞士、新加坡等地。吳淑珍甚至在海外十個國家或地區,都設有人頭帳戶,包括在洗錢天堂的開曼群島等地,成立紙上公司,或將吳景茂等私人帳戶中的資金,信託到控股公司名下,在海外進行投資。

第二種則屬於乙級的人頭,則可能包括吳淑珍的大學同學蔡美利的家人,特偵組懷疑蔡家人提供人頭戶,供吳淑珍使用。疑有部分國務機要費,由前總統府出納兼扁家私人帳房陳鎮慧領出後,匯入蔡家人提供的人頭帳戶中。

檢方正追查資金流向蔡家人,是否涉及不法,包括是否係吳淑珍用於炒作股票,以及是否流向海外進行洗錢。

吳淑珍的丙級人頭,則是她買賣國內股票時,由營業員替她找來的人頭戶,專供她買賣股票使用。

特偵組指出,這三種人頭,總計在數十人以上。若加上提供私人發票,讓吳淑珍報銷國務機要費的李碧君等貴婦團成員及親友,吳淑珍用於貪污國務機要費,與疑似洗錢的過程中,動用的人力超過百人。

特偵組表示,追查吳淑珍使用的人頭,有愈查愈多的趨勢,繼續查下去以後,可能會有更多的發現。

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