資金流向 追弊重點

【郭良傑、陳志賢／台北報導】

　▲邱毅指控蔡銘哲夫婦曾自香港標準銀行（見圖）戶頭，將341萬美元匯入吳景茂在新加坡標準銀行的帳戶中。（美聯社資料照片）

　特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案，除朝二次金改、賣官、炒股等方面列為查案重點，但仍以調查國務機要費是否遭貪汙為主軸，尤其以領據列報的國務費（不需單據部分）是否成為前第一家庭的密帳？以及扁家是否利用人頭帳戶將國務費洗到國外帳戶？目前為特偵組主要的調查方向。

　至於查收賄、炒股與其用於定罪，檢方人士說，更大目的只是呈現陳家海外資產全貌供國人評斷。據指出，特偵組偵辦國務費案的方式與高檢署查黑中心不同，除持續追查二○○六年三月以後須單據核銷的國務費外，並對以領據列報國務費部分展開全面清查。特偵組原本希望查出資金流向後即追加起訴，不料全案卻因扁家海外資金曝光讓案情愈滾愈大，人頭戶愈滾愈多。

　特偵組另清查陳水扁四次選舉的資金使用狀況，發現四個非公開選舉帳戶，且這些選舉帳戶（包括公開帳戶）有多筆新台幣上千萬元至五千萬元的疑似政治獻金以現金存入、領出，刻意不讓外界瞭解資金來源或去向；檢方也根據瑞士司法單位及澤西島、開曼群島所提供情資，懷疑扁家海外資金有利用第三國紙上公司（或控股公司）避稅及躲避查緝的情事。經協調金管會、中央銀行、外交部、調查局洗錢防制中心等單位協助調查，並密集約談多位證人後，特偵組認為前第一家庭海外資金來源疑點重重，除陳水扁、吳淑珍所稱選舉結餘款外，應另有其他資金管道，目前正加緊追查中。