2008/09/22
【郭良傑/台北報導】 特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案,廿一日加班拆閱由新加坡官方提供的扁家海外帳戶資料,檢方發現吳淑珍曾透過吳景茂在英屬維京群島設立控股公司阿曼度(Armando),並利用這家公司在新加坡某家銀行開設帳戶,吳景茂再將該銀行個人帳戶內資金信託到阿曼度公司帳戶內,方便海外理財操作。專案小組今天密集比對帳戶內容,釐清資金來源。
專案小組指出,特偵組八月底提出司法互助的五筆帳戶資料,包括吳景茂在荷蘭銀行新加坡分行、南非標旗銀行新加坡分行、瑞士信貸所開設的帳戶,以及黃睿靚在瑞士信貸所開設的兩個帳戶,這次均獲得新加坡當局回應,有利案件偵辦。
特偵組另發現,吳淑珍曾透過吳景茂在英屬維京群島設立控股公司阿曼度(Armando),專案小組表示,相關資料顯示,阿曼度公司在新加坡某銀行所開設的帳戶,信託人為吳景茂,受益人為吳淑珍及兒子陳致中、女兒陳幸妤,帳戶內目前已無大額資金。為瞭解陳幸妤是否知情帳戶內的資金運用,特偵組不排除近日內傳喚她到案說明。
專案小組說,經初步查證,前第一家庭在英屬維京群島成立阿曼度公司的模式,與在英屬澤西島、模里西斯、開曼群島及貝里斯成立紙上控股公司的模式一致,主要在避稅及維持資金流動的隱蔽性。
阿曼度公司在銀行帳戶內的資金,與扁家今年初遭瑞士聯邦檢察署凍結的兩千一百萬美元為同一筆錢,並非另筆資金。
專案人員從這批扁家海外帳戶資料中,從開戶資料、匯款水單、提存款明細、信託契約、授權書等,已經初步建構出扁家洗錢先匯香港、再匯新加坡、瑞士的架構,這些證據未來待第二波司法互助取得香港、瑞士的帳戶資料後,整個扁家洗錢的拼圖,就會顯現出來。
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