國泰世銀5.7億 疑藏匿日本

2008/12/13

2008-12-13 【陳志賢/台北報導】  特偵組追查扁家海外洗錢案,查出吳淑珍曾委託前元大證董事杜麗萍,自國泰世華銀行保管室搬走七億四千萬現鈔,其中有一億七千餘萬元,因藏匿於國內的人頭戶內,已被查扣,其餘的五億七千萬餘元,則已遭扁家利用人頭戶轉匯日本藏匿。但扁家對此資金流向拒不吐實。

 特偵組已透過國際刑警組織,以本案屬於國際重大洗錢案件,向日本方面請求調查五億七千萬異常資金流向。

 據了解,特偵組發現,這五億七千萬元,除了有部分是來自於元大馬家以水果箱贈送官邸的二億元外,其餘資金疑似是某家金控業者及某知名企業在二次金改中「進貢」扁家的不法資金,特偵組已經擴大調查中。

 另扁珍利用中信金插旗兆豐金,向辜仲諒開口索討二億九千萬元,已將扁珍兩人及辜仲諒亦列為下波偵辦目標。

 據了解,特偵組發現,吳淑珍在國泰世華銀行保管室藏放不只是七億四千萬現鈔、還曾經藏有大批黃金、金條、美金、日幣等外幣,儼然如同「私人金庫」,檢方懷疑吳淑珍的「金庫」藏有近十億資產。

 甚至推稱「錢都是阿珍在管」的陳水扁,為了想搬走錢,還一度找上國泰金控的蔡鎮宇協助搬錢,但遭蔡拒絕。

 特偵組查出,陳水扁、吳淑珍除了將企業賄款及國務機要費貪汙款,匯至吳景茂在瑞士信貸銀行新加坡分行帳戶外,迄至九十五年六月間止,尚有至少新台幣七億四千萬元以上的不法現金,藏匿在以吳景茂妻子陳俊英名義向國泰世華銀行租用之保管室內。

 由於當時吳淑珍因女婿趙建銘涉嫌內線交易案,遭台北地檢署偵辦,引發社會輿論譁然,且施明德亦發起「反貪腐倒扁」行動,陳水扁及吳淑珍為防藏匿在國泰世華銀行保管室的鉅額現金遭查獲,扁遂在九十五年六月間,指示總統府辦公室主任林德訓,出面洽請國泰金控高層蔡鎮宇,代為處理保管室的鉅額現金,遭蔡拒絕後,吳淑珍才找上杜麗萍,會同吳景茂、陳俊英等多人,到銀行將七億四千萬現金搬走。

 特偵組發現,事後有五億七千餘萬,扁家透過金控業者以人頭戶匯到日本、美國,另有一億七千餘萬,扁家是藏匿在國內人頭戶內,作為扁家成員平日豪奢花費之用。

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